首页
亚博国际登录入口家
名企
专题
产品
公益
财经
直销
315
热点
行业
投诉
百姓观察网

ADC已跑路,用“区块链”为幌子的传销骗局,受害者又是一大堆

时间:2018-09-14 10:52:51  来源:打传防骗

  2018年5月份,揭黑联盟就已经曝光了IAC的骗局,一开始就是一个互助盘。

  曝光|IAC蚁群传播,和善心汇一样的互助模式,看上去高大上,其实是包装非常烂的传销诈骗

  2018年7月份,揭黑联盟再次曝光IAC崩盘之后换个名字继续骗,当时就说又会骗几十万人然后跑路。

  曝光|互助盘IAC崩盘后换个名字叫ADC,又骗了几十万人跑路了

  2个月后的今天,是不是有几十万人被骗?是不是跑路了?

  这个三多就是以前的YBI的阿乐,YBI骗了多少人,那么现在骗的比以前更多,是那些人不长记性,还是又一波新韭菜呢?

  

  8月24日,银保监会官网发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进 行非法集资的风险提示》,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行和市场监管总局等五部门作出以上提示。根据五部门的提示,这种骗局的网络化、跨境化特征明显,借助互联网的便利快速传播。

  一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

  银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,主要有以下特征:

  一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

  二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。(本文转自防骗大数据:FPData)

  三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实增强风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

  ADC属于顶风作案,而且又是惯犯,是骗了一波又一波。如果再不报警,他们就会再次作案,下次别骗的可能不是你,但有可能就是你的亲友。有些人不愿报警,也不让其他人报警,主要有两种心态:警方若定性为传销,你也会被抓起来;报警也没用,钱照样拿不出来。还有一种人是传销的领导人,他们是千方百计不让你去报警,而且会吓唬别人说你要去报警连你一起抓起来。其实该抓的是他们,传销下线发展到一定层级,一定数量就会被定罪。

  报警钱不一定能拿回来,就是要让骗子得到制裁,骗局不再继续,其他人不再受害。

  杭州市萧山区公安分局已经说了,今年4月份,杭州我不是小丑网络科技有限亚博国际娱乐手机版公被清退了。目前,萧山警方已接到全国很多地方的报警,并把所有信息都已经记录下来,后续会有结果向社会公布。这个以前叫阿乐的三多老师不久就会在监狱里蹲着了。

编辑:韩振华
发表评论共有条评论

推荐资讯

最后更新

在线投诉
扫一扫

扫一扫
直信刊公众号

返回顶部
博聚网